(NOMBRE
DE LA COMPAÑÍA)
Capital Social Autorizado... RD$_________
Capital Suscrito y Pagado... RD$_________
ACTA DE LA
ASAMBLEA GENERAL CONSTITUTIVA
(Asamblea
única en caso de aportes en numerario)
En la ciudad de _________República
Dominicana, a los _________ días del mes _________del año _________;
siendo las _________horas de la _________, del día, mes y año
mencionados, los señores _________,
en cumplimiento de las disposiciones de los artículos 56 y 57 del Código de
Comercio Dominicano, se han reunido en ASAMBLEA GENERAL CONSTITUTIVA, en la _________ No. _________, de esta ciudad de _________,
por convocatoria verbal hecha por el
socio fundador _________, para proceder a la consideración y aprobación
de los estatutos sociales por los que se regirá la persona moral denominada _________;
de la suscripción y pago de las acciones, así como de la sinceridad de la
Declaración Notarial. Antes de iniciar
los trabajos de la Asamblea General Constitutiva se redactó una nómina de los
accionistas presentes con indicación de sus calidades y domicilios respectivos,
así como, el número de acciones y votos que les corresponde a cada uno de ellos, SIETE (7) en total, que constituye la
cantidad legal para la constitución de una sociedad comercial, por lo que se
considera válida la presente asamblea para realizar la constitución de la
referida sociedad, nómina esta que fue redactada por el señor _________. Habiéndose constatado con la nómina de
presencia que la cantidad de las acciones suscritas estaban en manos de las
personas presentes quedó establecido que la Asamblea General podía deliberar
válidamente, de inmediato el señor _________, fungiendo como Presidente
sometió a la consideración de los presentes la siguiente:
PRIMERA RESOLUCIÓN
«Aprobar como en efecto se aprueba en todas sus
partes la nómina de accionistas presentes en esta primera Asamblea General
constitutiva de la entidad moral _________, preparada por el señor
_________.» Resolución que fue aprobada por unanimidad de votos.
SEGUNDA RESOLUCIÓN
«Después de la
lectura y consideración de los Estatutos Sociales la entidad
moral _________, se procedió a aprobar a unanimidad dichos
Estatutos, redactados en fecha _________ del mes de _________del año _________
TERCERA RESOLUCIÓN
«Declarar como
verdadera y sincera la declaración formulada por el Señor _________,
socio fundador, sobre la suscripción y pago de las acciones
de conformidad con el acto auténtico instrumentado por _________, según
se puede comprobar por el Recibo de Impuestos Internos correspondiente,
otorgando el descargo necesario en cuanto a las consecuencias que pudieran
derivar de su
declaración.» Esta resolución
fue aprobada a unanimidad.
CUARTA RESOLUCIÓN
Se procede a
nombrar a los ejecutivos que por el término de tres (3) años dirigirán la
Compañía y al efecto se nombró al señor _________, para ocupar el cargo de
Presidente; a _________, Vicepresidente;
a _________, Tesorero, y a _________, Secretaria; quienes estando presentes
dieron su consentimiento, tomando de inmediato posesión de sus cargos, jurando
cumplir y hacer cumplir los Estatutos Sociales de la Compañía en el desempeño de sus funciones». Esta resolución se aprobó por unanimidad
de votos, por lo que se pasó a la siguiente resolución:
QUINTA RESOLUCIÓN
«Se designa
a _________, como
comisario de cuentas de la sociedad anónima por el término previsto en
los Estatutos sociales; dicho cargo fue aceptado por _________, Quien
reconociendo las obligaciones puestas a su cargo juró cumplir con ellas
fielmente».
El recién electo Presidente, _________,
declaró que la Compañía _________,
había quedado definitiva y legalmente constituida desde esta fecha conforme al
artículo primero de estos Estatutos sociales, las disposiciones del Código de
Comercio que regulan las sociedades comerciales y que, en consecuencia se debía
tomar la decisión de autorizar a una persona a realizar los depósitos,
publicaciones y demás diligencias necesarias que exige la Ley, razón por la
cual se tomó la siguiente:
SEXTA RESOLUCIÓN
«Se autoriza al
señor _________, para hacer los depósitos, publicaciones y demás diligencias
que exige la Ley pudiendo este delegar en otras personas dichas diligencias». Resolución
esta que fue aprobada a unanimidad.
No habiendo nada
más que tratar y siendo las _________ se declararon terminados los trabajos de
la Asamblea General Constitutiva de la Compañía; procediéndose a la redacción
de la presente acta, que después de haber sido leída en voz alta y siendo
encontrada conforme por todos los comparecientes procedieron a firmarla, en
señal de aprobación.
__________________
FIRMADOS
_________________ ____________________
MIEMBRO MIEMBRO
___________________ ___________________
MIEMBRO MIEMBRO
___________________ ____________________
MIEMBRO MIEMBRO
____________________
MIEMBRO
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