En la ciudad
de _________ República Dominicana, a
los _________ días del mes _________del año _________;
siendo las _________horas de la mañana, del día, mes y año mencionados,
los señores _________, en cumplimiento de las disposiciones de los
artículos 56 y 57 del Código de Comercio Dominicano, se han reunido en la
SEGUNDA ASAMBLEA GENERAL CONSTITUTIVA, en _________ No. _________,
sector _________, de esta ciudad de _________, por convocatoria
verbal hecha por el socio fundador _________, para proceder a la consideración de los aportes
en naturaleza, con cargo al Capital Social Autorizado de la entidad, y a la
designación del comisario de aportes para justipreciar y valorar dichos
aportes.
Antes de
iniciar los trabajos de la Segunda Asamblea General Constitutiva se redactó una
nómina de los accionistas presentes con indicación de sus calidades y
domicilios respectivos, así como, el número de acciones y votos que les
corresponde a cada uno de ellos,
NUEVE (9) en total, que constituye y
sobrepasa la cantidad legal para la constitución de una sociedad comercial, por
lo que se considera válida la presente asamblea para realizar la constitución
de la referida sociedad, nómina esta que fue redactada por el señor _________.
Habiéndose
constatado con la nómina de presencia que la asistencia de los accionistas
presentes a la Segunda Asamblea General Constitutiva y que ésta podía deliberar
válidamente, de inmediato el señor _________, fungiendo como Presidente
sometió a la consideración de los presentes la siguiente Agenda:
1]
Conocimiento del informe pericial del Comisario de Aportes designado, _________.
2] Aprobar o
no los aportes en naturaleza justipreciados por el Comisario de Aportes.
3] Designación
de los incumbentes de la Compañía.
4]
Constitución definitiva de la compañía.
PRIMERA RESOLUCIÓN
«Aprobar como
en efecto se aprueba en todas sus partes la nómina de accionistas presentes
en esta segunda
Asamblea General Constitutiva de
la entidad moral _________, preparada
por _________, resolución
que fué aprobada por unanimidad de votos.
Luego de
aprobada la primera resolución el Presidente en funciones, procedió a dar
lectura, en alta voz, al informe de _________,
a saber:
Señores
Asamblea
General Constitutiva de _________
SUS MANOS.
Distinguidos
Asambleístas:
En
cumplimiento de la designación de comisario de aportes de que fui objeto en la
pasada Asamblea del _________del mes de _________de los
corrientes, le rendimos el siguiente informe, relativo a los aportes en
naturaleza ofertados por el accionista _________,
a saber:
El SR. _________,
aporta al capital accionario de la compañía lo que se describe a continuación: _________
En espera de
que nuestro informe pericial sea conforme a los valores reales de los artículos
en el descrito, nos despedimos a sus gratas órdenes. Muy Atentamente,
Comisario de
Aportes
SEGUNDA RESOLUCIÓN
«Se aprueban y
valoran en RD$_________los aportes efectuados por el accionista _________,
y anexamos a la presente COPIA CERTIFICADA del Acta de Reunión del Consejo de
Administración de la Entidad Comercial _________ en que se autoriza a su
Presidente _________a realizar todo acto de disposición sobre los bienes
de la Compañía, de fecha _________de _________de _________.»
TERCERA RESOLUCIÓN
«Después de la lectura y consideración de
lo Estatutos Sociales de la entidad moral _________ se procedió a aprobar a unanimidad dichos
Estatutos, redactados en fecha _________
del mes de _________del año _________.
CUARTA
RESOLUCIÓN
«Declarar como
verdadera y sincera la declaración formulada por el Señor _________,
socio fundador, sobre la suscripción y pago de las acciones
de conformidad con el acto auténtico instrumentado por _________, según
se puede comprobar por el Recibo de Impuestos Internos correspondiente,
otorgando el descargo necesario en cuanto a las consecuencias que pudieran
derivar de su
declaración.»
Esta resolución
fue aprobada a unanimidad.
QUINTA RESOLUCIÓN
«Se procede a
nombrar a los ejecutivos que por el término de tres años dirigirán la Compañía _________
y al efecto se nombró al señor _________, para ocupar el cargo
de PRESIDENTE-TESORERO, _________,
Vicepresidente, _________,
Secretario, _________, y Vocal, _________, quienes estando
presentes dieron su consentimiento, tomando de inmediato
posesión de sus respectivos cargos,
jurando cumplir y
hacer cumplir los Estatutos Sociales
de la Compañía
en el desempeño de sus
funciones».
Esta
resolución se aprobó por unanimidad de votos, por lo que se pasó a la siguiente
resolución:
SEXTA RESOLUCIÓN
«Se designa a _________,
como Comisario de Cuentas de la sociedad comercial por el término previsto en
los Estatutos sociales; dicho cargo fue
aceptado por _________, quien
reconociendo las obligaciones puestas a su cargo juró cumplir con ellas
fielmente».
SÉPTIMA RESOLUCIÓN
El Consejo de
Administración estará compuesto por funcionarios que podrán ser o no
accionistas de la Compañía, pero excepcionalmente, El Consejo de Administración
para el Primer Trienio estará compuesto de la siguiente manera: _________,
Presidente Tesorero; _________, Vicepresidente, _________,
Secretario, _________, Vocal, dicho vocal podrá suplir en cualquier
momento las funciones de los tres funcionarios antes mencionado.
El recién
electo Presidente, _________, declaró que la Compañía _________, había quedado definitiva y
legalmente constituida desde esta fecha conforme al artículo primero de estos
Estatutos sociales, las disposiciones del Código de Comercio que regulan las
sociedades comerciales y que, en consecuencia se debía tomar la decisión de
autorizar a una persona a realizar los depósitos, publicaciones y demás
diligencias necesarias que exige la Ley, razón por la cual se tomó la
siguiente:
OCTAVA RESOLUCIÓN
«Se autoriza a
_________, para hacer los depósitos, publicaciones y demás diligencias
que exige la Ley pudiendo este delegar en otras personas dichas
diligencias»
Resolución
esta que fue aprobada a unanimidad.
No habiendo
nada más que tratar y siendo las _________ (_________) del día se
declararon terminados los trabajos de la Segunda Asamblea General Constitutiva
de la Compañía; procediéndose a la redacción de la presente acta, que después
de haber sido leída en voz alta y siendo encontrada conforme por todos los
comparecientes procedieron a firmarla, en señal de aprobación.
FIRMADOS
_________ _________
MIEMBRO MIEMBRO
_________ _________
MIEMBRO MIEMBRO
_________ _________
MIEMBRO MIEMBRO
_________
MIEMBRO
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