Las drogas y sustancias controladas. Su
configuración legal. Clasificación de los delitos. El lavado de activos. Origen
de los bienes lavados. Delito autónomo o derivado. Los delitos de cuello
blanco, Ejemplos.
Las drogas y sustancias
controladas. Su configuración legal.
Todo lo relacionado con las drogas y sustancias controladas en la
República Dominicana, se encuentra reglamentado por la Ley 50-88 del 30 de mayo
del año 1988, modificada por la Ley
17-95.
Droga. Es una sustancia simple o compuesta de origen
natural o sintético, que al ingresar al organismo, puede modificar la salud de
los seres humanos y que se utiliza en la preparación de medicamentos, medios
diagnósticos etc.
Sustancia controlada. Significa toda droga, sustancia química,
básica y esencial, o precursor inmediato, incluida en las Categorías I, II,
III, IV, y V del Capítulo II de esta Ley.
Las drogas más conocidas y
utilizadas, previstas por esta ley son:
·
Marihuana.
·
Grupos
excitantes o estimulantes: La Coca y
sus derivados (cocaína y clorhidrato de cocaína); así como las anfetaminas.
·
Grupos
opiáceos: Morfina, Heroína, Opio
Codeína y otras.
La Dirección Nacional de Control de Drogas, es la entidad creada por la
ley, la cual esta adscrita al Poder Ejecutivo, con la finalidad de velar por el
fiel cumplimiento y ejecución de las disposiciones contenidas en la ley de
drogas.
Clasificación de los delitos
·
Comercialización. Se entiende por comercialización las
transacciones comerciales ilegales, compra, venta entrega, recepción,
internación y exportación de estupefacientes y sustancias controladas, bajo
régimen de prohibición legal.
·
Tráfico ilícito. Es el acto ilegal
de traslado o transporte de estupefacientes y sustancias controladas, así como
los actos anteriores o posteriores dirigidos a las transacciones comerciales
ilícitas de entrega a cualquier título de sustancias controladas o que estén
bajo el régimen de prohibición legal. Se considera el tráfico
ilícito como un delito internacional
Los que negocien ilícitamente con las drogas controladas, se
clasificarán en las siguientes categorías:
a.
Simples
poseedores.
b.
Distribuidores
o Vendedores, que realiza directamente la operación de venta al usuario.
c.
Intermediarios,
es quien hace los contactos entre el usuario y el distribuidor.
d.
Traficantes,
que comercia con drogas en cantidad especificada por la ley.
e.
Patrocinadores,
quien financia las operación del trafico ilícito.
Se considerarán como delitos graves en esta Ley, y por tanto sancionados
con el máximo de las penas y las multas:
·
el tráfico
ilícito;
·
La
fabricación, distribución o posesión de material o equipo que sea usado o se
intente usar en la producción o fabricación ilícita de drogas o sustancias
controladas;
·
La
adquisición, posesión, transferencia o “lavado” de dinero o cualesquier otros
valores, así como las ganancias derivadas de o usadas en el tráfico ilícito.
El lavado de activos. Origen de
los bienes lavados.
El lavado de activos en la República Dominicana
esta regulado por la ley 72-02, contra el lavado de activos cuyo origen sea el
trafico ilícito de drogas y sustancias controladas y otras infracciones graves.
A los fines de dicha ley, se entiende por activos
los dineros, valores, títulos, billetes o bienes generados de una
infracción grave
Conforme el artículo 3 de la ley 72-02, incurre en lavado de activos la persona que, a
sabiendas de que los bienes, fondos e instrumentos son el producto de una
infracción grave:
a.
Convierta,
transfiera, transporte, adquiera, posea, tenga, utilice o administre dichos
bienes;
b.
Oculte,
encubra o impida la determinación real, la naturaleza, el origen, la ubicación,
el destino, el movimiento o la propiedad de dichos bienes o de derechos relativos
a tales bienes;
c.
Se
asocie, otorgue asistencia, incite, facilite, asesore en la comisión de alguna
de las infracciones tipificadas en este artículo, así como a eludir las
consecuencias jurídicas de sus acciones.
Delito autónomo o derivado
Se plantea la
cuestiónate de si el lavado de activos constituye un delito autónomo o
derivado, en vista de que uno de los elementos del tipo de lavado de activos
esta constituido por el delito previo del cual
proceden los activos que son ocultados, recibidos, transferidos o
modificados.
En nuestra legislación
vigente, el lavado de activos debe ser investigado, enjuiciado y fallado como un hecho autónomo de la
infracción de que proceda, e independientemente de que hayan sido cometidos en otra
jurisdicción territorial.
Los delitos de cuello blanco.
Ejemplos
El delito de cuello blanco se define como “un delito cometido por una persona de respetabilidad y estrato social alto en el
curso de su ocupación" .
Es aquel que es cometido por personas de alto estatus socio – económica en
el marco de su profesión, y por tanto frecuentemente expuesto a un sistema de
inmunidades y criminalización selectiva, que puede aprovecharse de la
indefensión, incapacidad indiferencia, complicidad o temor de aquellos a
quienes se dirige su actuación.
Los ámbitos en los que se cometen son bastantes diversos, puede darse en la
política, en la medicina, en la industria, en el comercio, etc. Sin embargo se
sabe que los costos farmacéuticos son muchos mas altos que los de otros
delitos.
Los Delincuentes de Cuello Blanco, pueden ser banqueros, comerciantes, y
cualquier persona de fama y dinero.
También los funcionarios pueden ser delincuentes de cuello blanco,
cuando malversan los fondos de la institución donde se encuentran.
Pero lamentablemente, para éstos la justicia, no es igual, en éstos
casos de los delincuentes de cuello blanco, no pagan su culpa, es decir, que en
éstos casos la ley no es igual para todos, y podemos ver, una discriminación.
Los delincuentes de cuello blanco, son personas que desde sus escritorios,
sentados, pueden hacer todo tipo de fechorías e incluso, ser narcotraficantes o
ser lavadores de dinero. Estos delincuentes son los que usan su apariencia
física y sus conocimientos, para robar dinero extraer dinero de forma
fraudulenta de cualquier empresa en la que se encuentren.
Con este pequeño estudio podemos darnos cuenta que entre nosotros, en
nuestro país existen muchos delincuentes de cuello blanco, los cuales están
beneficiados, ya sea por el dinero, y así la justicia no se cumple, o por las influencias
que tiene.
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